يومية سياسية مستقلة
بيروت / °12

التحقيقات السويسرية لن تتوقف عند سلامة انما ستشمل مسؤولين اخرين وعائلاتهم

Wednesday, January 27, 2021


اكدت المعلومات الخاصة لـ"العربية.نت": "أن التحقيقات السويسرية لن تتوقّف عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإنما ستشمل مسؤولين آخرين وعائلاتهم ممن يتعاطون الشأن العام وتفوق حساباتهم في المصارف السويسرية المليون دولار".

كما أوضحت "أن تجميد الحسابات خطوة ملازمة للتحقيق بقضايا "تبييض أموال"، بحيث إن القضاء السويسري عندما يُحقق بقضية مرتبطة بغسل الأموال تعود للأجانب، يتّخذ بالتوازي قراراً بتجميد الأموال إلى حين الانتهاء من التحقيق، وهذا ما ينصّ عليه القانون في سويسرا".

وفي حال ثبت تورّط المُتّهم بتبييض الأموال تُجمّد حساباته في خزانة الضرائب السويسرية في حال كانت قوانين بلد المنشأ للمتّهم لا تنصّ على استعادة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج.

العربية.نت

 

مقالات مشابهة

ميشال ضاهر: ‏حرروا قطاع إنتاج الكهرباء

علاج جرحى المرفأ.. الضمان الاجتماعي يوضح

الراعي يؤكد "للحرة" تمسكه بـ"حياد لبنان".. ويتحدث عن "رئيس الجمهورية"

تمثيل حزب الله يحول دون التشكيل؟!

البستاني: كل الاحترام والتقدير لأبطال الدفاع المدني

المصائب تسقط على رؤوس اللبنانيين.. زيادة تعرفة المولدات الكهربائية 60%!

لبنان إلى العتمة...

دفعة عقوبات اميركية على شخصيات لبنانية في طور الجهوزية